Identificar quem são os sócios e beneficiários finais da sua empresa faz parte do processo de garantir a conformidade das nossas operações enquanto instituição de pagamento.
Com esses documentos em mãos, buscamos entender quem pode se beneficiar, influenciar ou controlar, de forma direta ou indireta, sua empresa.
Solicitamos estas informações principalmente em casos em que o acionista majoritário é outra Pessoa Jurídica, seja nacional ou estrangeira.
Além dessa identificação, solicitamos o envio de outros documentos importantes para a análise de crédito. Confira quais são neste artigo.
Caso você ainda tenha dúvidas fale conosco pelo contato@clara.com